Топ-менеджер «Рольфа» признан виновным в выводе миллиардов рублей за рубеж

22:45
/
37
/
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Кайро, директора департамента развития бизнеса одного из крупнейших в России автодилеров — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 3,9 млрд руб.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджера ГК «Рольф» Анатолия Кайро. ГСУ СКР бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
В основу обвинения легла сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором ЗАО «Рольф Эстейт» на тот момент являлся господин Кайро.
При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова, проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны, оценивалась всего в 200 млн руб.Другими фигурантами расследования стали господин Петров, а также проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, в связи с этим расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.
Между тем Анатолий Кайро предстанет перед Чуремушкинским райсудом, в который передано дело.
Сам предприниматель, находящийся под домашним арестом, вину не признает, считая сделку абсолютно законной.Такой же версии придерживаются в ГК. По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».

+5
Нет комментариев. Ваш будет первым!