Пачки денег, вертолёт и Cybertruck: в России завели дело на создателей анонимной платёжной системы
Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
Против создателей анонимной платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex возбудили уголовное дело. Сегодня в рамках расследования правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах России, к следователям доставлены 96 фигурантов дела, пишут СМИ.
По данным Следственного комитета, преступное сообщество было создано в 2013 году и помимо платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначавшиеся для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.
На опубликованных Следственным комитетом кадрах с обысками у фигурантов дела видны пачки наличных денег, вертолёт, Cybertruck, автомобиль Tesla и Mercedes
По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей.
Примечательно, что биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), Сергей Иванов (один из основателей биржи и системы UAPS ) на протяжении 20 лет «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте. В частности, Минфин США обвиняет его в отмывании денег маркетплейса с незаконным программным обеспечением Genesis Market.
В России Сергей Иванов также проходит подозреваемым. Сообщается, что всем задержанным предъявляют обвинения по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.