Экс-глава правления банка выдал себе кредит на 3 миллиарда рублей и сбежал за границу
Он уже объявлен в международный розыск.
Следком уже 6 лет расследует уголовные дела бывшего топ-менеджмента банка «Открытие» – подозревают, что они вывели за рубеж сотни миллиардов рублей.
Один из предполагаемых «распильщиков» — 53-летний бывший глава правления «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев.
Он выдал кредит кипрской компании Benirlia Holdings Limited — на 3 миллиарда рублей.
По версии следствия, на такую сумму (три миллиарда рублей, прим.) бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев ещё в 2020 году уехал за границу.
Ромаев оказался упорным джигитом: в 2018 году, когда следователи заинтересовались его работой, он перешёл на работу в международную инвестиционную компанию Waarde CapitalWaarde Capital. Штаб-квартира этой конторы находится в Нидерландах.
В 2020 году он улетел в ОАЭ после того, как Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Его подозревают в растрате 34 млрд руб. из средств банка «ФК Открытие».
Помимо Бориса Минца, Дмитрия Ромаева и сменившего его на посту председателя правления Евгения Данкевича (находится в розыске) обвиняемыми в многомиллиардных хищениях из банка «Открытие» являются также основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. Последние двое, как полагают в следственном департаменте МВД, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить более 100 млрд руб., которые вывели за границу на счета подконтрольных им структур. Вадим Беляев в августе 2017 года уехал в США, где, взяв фамилию отца и став Вадимом Вольфсоном, сейчас и проживает. Его предполагаемый сообщник Михаил Назарычев в марте 2020 года перебрался в Израиль, — сообщает источник.
Всё это внимательно изучают следователи. Что грозит Ромаеву — пока неизвестно.
