В Мадриде у начальника отделения по борьбе с отмыванием денег нашли 20 млн евро наличкой
Думаете, только наши чиновники до ужаса любят хранить у себя дома деньги кучками? Не-а, это, оказывается, такой фетиш у всех вороватых должностных лиц по всему миру.
Главного инспектора управления по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег Национальной полиции Оскара Санчеса Хиля и его супругу, агента судебной полиции Алькала-де-Энарес, подозревают в тесном сотрудничестве с местными наркоторговцами.
Им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, взяточничестве, отмывании денег, создании преступной организации и неисполнении обязанностей по судебному преследованию преступлений.
Оскар Гонсалес Хиль. La Península ES Production/Национальная полиция.
Мужик взятки брал не стесняясь, причем строго наличкой, чтобы не дай бог на его счетах не появились подозрительные деньги. Накопил приличную сумму, а вот как отмыть заработанное преступным путём, этот гений так и не придумал.
Просто покупал дорогие машины.
В ходе обысков, проведенных в доме и офисе Санчеса Хиля, было обнаружено около 20 миллионов евро наличными, а также несколько роскошных автомобилей, в том числе Lamborghini Huracán Spyder стоимостью почти 300 000 евро.
Помимо Lamborghini, было обнаружено несколько BMW, происхождение которых могло быть связано с преступной организацией.
Всего же задержали 15 человек, приближенных к Санчесу.
Вот так выглядят 13 тонн кокаина, конфискованных в ходе последнего рейда в Альхесирасе. Именно после него и начались аресты. Сотрудники полиции обыскали пять домов и офисов в Мадриде и Аликанте.
Аресты стали глубоким шоком для национальной полиции, поскольку Санчес пользовался уважением у начальства и офицеров. «Это правда, что он был сдержанным человеком, который мало говорил, но никто не мог себе представить ничего подобного», — пишут местные СМИ.
Комментируя арест высокопоставленного офицера в Испании на этой неделе, ведущий голландский прокурор Яннеке де Смет-Дирк сказал: «Подобные инциденты не только оказывают давление на честность отдельных лиц, но и на доверие к международному сотрудничеству в борьбе с финансовыми преступлениями».